Hallituksen kokous 1/2025

Tervetuloa vuoden ensimmäiseen hallituksen kokoukseen torstaina 23.1.2025 klo 17.00 Bottan 5. kerroksen kokoushuoneeseen tai etäyhteyden välityksellä.

https://helsinki.zoom.us/j/61551659794?pwd=mk14MXgKmyF6AbrOCUeAPj6rB8F05j.1

Kokouksen esityslista:

• 1. Kokouksen avaaminen
• 2. Edellisten kokousten pöytäkirjat
• 3. Päätös- ja keskusteluasiat
• 3.1 Kokouskäytännöt
• 3.2 Osakunnan toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2025
• 3.3 Osakunnan talousarvion hyväksyminen vuodelle 2025
• 3.4 Virkailijavalintojen täydentäminen
• 3.4.1 Häirintäyhdyshenkilöiden valinta (2 paikkaa)
• 3.5 Päivystyskäytänteistä päättäminen
• 3.6 Toimistokäytänteistä päättäminen
• 3.7 Lounasliput
• 3.8 Musiikin käyttö Osakunnan tapahtumissa
• 3.10 Osakunnan edustajat tapahtumissa
• 3.11 Yleiskokousasiat
• 3.11.1 Osakunnan virallinen tiedotuskanava
• 3.11.2 Osakunnan jäsenmaksu
• 3.11.3 Ohjesääntöjen hyväksyminen
• 3.11.4 Huomionosoitukset
• 3.11.5 Osakunnan sidosryhmät ja sidosryhmäedustajat
• 4. Seurattavat asiat
• 4.1 Valiokuntien toiminta
• 4.2 Osakunnan kesäretken ajankohta
• 4.3 Talousasiat
• 4.3.1 Taloudellinen tilanne
• 4.3.2 Laskut
• 4.3.3 Nordnet
• 4.3.4 S-Pankin tilit ja sijoitukset
• 4.3.5 Seligsonin rahastot ja tilit
• 4.3.6 Tunnistetietojen kerääminen ja luovuttaminen
• 4.3.7. Tilien käyttöoikeudet
• 4.3.7.1 Kainuun kerho
• 4.3.7.2 Lapin Luppo
• 4.3.7.3 Oulun toivo
• 4.3.7.4 Jokilaaksolaiset
• 4.3.7.5 Kriminaaliklubi
• 4.3.8 Muut talousasiat
• 4.3.8.1 Hallituksen kuittitarkastuksista sopiminen
• 4.3.8.2 Isännänlaina
• 4.3.8.3 Laskutusoikeuksien myöntäminen ja tiedoksivienti Oy Botta Ab:lle (Manala, St.Urho’s pub, Dagmar)
• 4.4 Toimikunnat
• 4.5 Projektit
• 4.5.1 Virkailijataulu
• 4.6 Osakunnan sidosryhmät
• 4.6.1 PV:n talousarvio
• 5. Hallinnolliset asiat
• 5.1. Saapunut posti
• 5.2. Uudet jäsenet
• 5.3. Avainhakemukset
• 5.4. Lounaslippuhakemukset
• 6. Tiedoksi
• 7. Muut esille tulevat asiat
• 8. Seuraava kokous
• 9. Kokouksen päättäminen